新加坡金融管理局：加密货币交易所币安可能违反当地法律

中新经纬客户端9月3日电 据新加坡联合早报网消息，全球最大的加密货币交易平台Binance.com已于9月2日被新加坡金融管理局（MAS）列入投资者警惕名单。 ...

报告指出，近几个月来，币安受到马来西亚、英国、美国、意大利和泰国等世界各国的严格审查，担心该平台被用于洗钱和从事其他金融活动。犯罪。日本也发出警告，称币安并未在日本注册运营。

据报道新加坡用什么交易所买币，新加坡金融管理局发言人在回应媒体询问时表示：“新加坡金融管理局已经审查了币安交易所的运营，并认为平台运营商币安可能违反了我国的《支付服务法》，因为它提供并招募了新加坡。居民使用其支付服务，但它没有适当的许可证。”

发言人指出，币安并未根据《支付服务法》申请牌照，因此新加坡金融管理局已将币安交易所列入投资者名单，以提防新加坡消费者。该公司在新加坡不受监管或持有。提供任何支付服务的许可。

发言人说：“币安必须停止向新加坡居民提供受《支付服务法》监管的支付服务，并停止招揽新加坡居民使用其支付服务。”

至于币安总部位于新加坡的公司币安亚洲服务（BAS），发言人指出，币安亚洲服务运营Binance.sg平台，并已根据支付服务法申请牌照，目前正在过渡安排下，免除在当地经营数字支付令牌服务业务的许可证。

“金管局已与币安亚洲服务联系，并希望币安亚洲服务立即有序地暂停其与币安之间的数字支付代币资产转移。BAS 将尽快通知客户其已作出的适当安排。“Binance Services Asia 的许可证申请将继续得到处理新加坡用什么交易所买币，直到它能够证明它符合支付服务法的要求，”发言人说。

据第一财经近期报道，在加密货币行业规模不断扩大，引发不少冒险行为的背景下，全球监管机构也不得不想办法让监管措施跟上发展的步伐。加密货币行业。目前，国家监管重点包括投资者保护、遵守反洗钱和恐怖主义融资法规、使用银行和支付基础设施以及避税。

报告称，币安最近表示，所有新用户都必须提供文件和自己的照片以验证其身份。另一家加密货币交易所比特币商业交易所（BitMEX）最近支付了 1 亿美元，以了结一项美国监管调查，该调查指控其非法销售衍生品且未能满足反洗钱合规规则。（中新经纬APP）